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Aprueban diputados reforma para fortalecer a la UIF

Aprueban diputados reforma para fortalecer a la UIF

Nación miércoles 06 de noviembre de 2019 - 14:45

Con 308 votos a favor, 10 abstenciones y 141 votos en contra, la fracción parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para fortalecer a la UIF.

La reforma legitima la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de bloquear cuentas bancarias cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o “lavado” de dinero e iniciar los procesos de extinción de dominio.

La Secretaría de Hacienda podrá introducir a una persona en la lista de bloqueos cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o ilícitos asociados con éstos.

Las modificaciones establecen que las personas incluidas en dicha lista tendrán derecho de audiencia, para que en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la institución bancaria correspondiente se manifieste por escrito o de forma verbal, ofrezca pruebas y formule alegatos.

El diputado del PRD, Antonio Ortega, advirtió que con la minuta se pretende desacatar las jurisprudencias del Poder Judicial que señalan como inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que obliga a las instituciones financieras a bloquear cuentas de clientes o usuarios que les informe la Secretaria de Hacienda

El legislador apuntó que existe el riesgo de que la Corte les vuelva a enmendar la plana.

Indicó que la Secretaría de Hacienda y su Unidad de Inteligencia Financiera son solamente autoridades administrativas y no tienen facultades de dictar medidas cautelares para bloquear cuentas y subrayó que esa es facultad del Ministerio Público.

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AP/CR

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