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Firman convenio en materia de prevención de delitos con recursos de procedencia ilícita

Firman convenio en materia de prevención de delitos con recursos de procedencia ilícita

Nación viernes 06 de diciembre de 2019 - 17:30

El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF) firmaron un Convenio que permitirá establecer las bases y mecanismos de colaboración para desarrollar proyectos y actividades en materia de prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, promoviendo la participación ciudadana.

El documento que fue suscrito por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo y el director general del ONC, Francisco Rivas, permitirá dar seguimiento a la implementación del modelo nacional para las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en las entidades federativas del país.

El Observatorio Nacional Ciudadano informó en un comunicado que en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, trabajarán de manera coordinada para el desarrollo de proyectos.

Asimismo, en la Caracterización de perfiles transaccionales relacionados con la trata de personas y la Implementación de campañas de difusión y sensibilización ciudadana sobre la prevención del Lavado de Dinero y sus delitos relacionados incluyendo hechos de corrupción.

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AP/CR

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