facebook comscore
La UIF bloquea 330 cuentas vinculadas al cártel de Sinaloa

La UIF bloquea 330 cuentas vinculadas al cártel de Sinaloa

Nación miércoles 27 de noviembre de 2019 - 07:53

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que el organismo congeló 330 cuentas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

“Generamos un bloqueo de cuentas de 330 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa”, comentó durante su participación en la conferencia “El lavado de dinero y la 4T”, organizada en las instalaciones del Colegio de México (Colmex).

El funcionario de la UIF, organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que la construcción de ese listado fue realizada con información proporcionada por las diferentes áreas de inteligencia del gobierno mexicano.

En lo que va de la presente administración han sido congelados más de cinco mil millones pesos, de los cuales mil millones, es decir, una quinta parte, están relacionados con grupos de la delincuencia organizada.

Entre ellos se encuentran los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, este último opera en Guanajuato y se dedica al robo de hidrocarburos en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aunque no precisó los datos, el funcionario comentó que las cuentas de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, cabeza del Cártel de Santa Rosa de Lima, así como de esposa y novia de este sujeto también están congeladas por el robo de combustibles mediante tráileres, los cuales al parecer fueron comprados vía empresas constituidas.

Nieto Castillo comentó además que hasta el 15 de noviembre de 2018 se tienen 148 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.


Con información de Agencias
Imagen: Cuartoscuro

Envie un mensaje al numero 55-12-88-20-96 por WhatsApp con la palabra SUSCRIBIR para recibir las noticias más importantes.

FT/CR

Etiquetas


Notas Relacionadas
No más globos a Reyes Magos pide Sedema Nación
2019-12-15 - 11:17
+ -