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SHCP presenta ante Fiscalía 28 denuncias por lavado de dinero

SHCP presenta ante Fiscalía 28 denuncias por lavado de dinero

Nación viernes 22 de febrero de 2019 -

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó a la Procuraduría General de la República (PGR), las primeras denuncias por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero.

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que hasta ahora van 28 denuncias por fraude fiscal, ante la Fiscalía General de la República, así como 17 casos de empresas relacionadas con el delito de huachicol.

La dependencia SHCP, a cargo de Carlos Urzúa, indicó que con esta acción se iniciarán las investigaciones pertinentes a los miembros de la delincuencia organizada, no se dieron mayores detalles sobre quiénes son.

Con información de agencias e imagen de Google


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RC/CR

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