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HSBC México justifica cancelación de cuentas por operaciones inusuales y riesgo antilavado
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HSBC México informó que la cancelación de cuentas a diversos clientes se debe a la detección de movimientos financieros atípicos que no coinciden con el comportamiento habitual de sus titulares. Estas acciones forman parte de los controles internos del banco para prevenir riesgos relacionados con actividades ilícitas y cumplir con la regulación en materia de prevención de lavado de dinero.
La institución detalló que, antes del cierre definitivo, los clientes fueron notificados y se les solicitó documentación que justificara los cambios en sus operaciones. En los casos donde no se obtuvo respuesta o la información fue insuficiente, se procedió a la cancelación.
El banco implementa herramientas tecnológicas como inteligencia artificial para monitorear patrones de comportamiento y detectar señales de alerta. Operaciones como ingresos elevados, depósitos frecuentes o transferencias inusuales pueden generar un cambio en el perfil de riesgo del usuario.
Estas medidas no implican necesariamente que los clientes hayan incurrido en delitos, sino que buscan asegurar que todas las cuentas estén debidamente identificadas y respaldadas. El proceso de depuración, iniciado a principios de año, continúa con el objetivo de fortalecer la seguridad del sistema financiero.
HSBC exhortó a sus usuarios a mantener actualizados sus datos, notificar cualquier modificación relevante en su situación financiera y responder oportunamente a los requerimientos, para evitar afectaciones a sus servicios bancarios.
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JM/CR
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