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Bloquea UIF cuentas bancarias a 18

Bloquea UIF cuentas bancarias a 18

Nación martes 31 de marzo de 2020 - 00:04

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó las cuentas bancarias de 18 personas físicas y morales, vinculadas al Cártel de Sinaloa y al fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero.
En lo que se refiere al Cártel de Sinaloa se trata de nueve personas físicas y cinco empresas, cuyos movimientos inusuales de dinero permitieron relacionarlas con las actividades ilícitas del cártel que lideraba Joaquín El Chapo Guzmán, hoy preso en Nueva York.
En lo relacionado a Caro Quintero, la UIF detectó que familiares y amigos del narcotraficante prófugo utilizaban sus cuentas bancarias para lavar dinero, pues reportaban movimientos que no correspondían a ningún ingreso lícito.
En agosto de 2013 Caro Quintero salió de la cárcel gracias a un amparo, fallo que luego fue revocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahora el narcotraficante continúa prófugo y el gobierno estadounidense ofrece 20 millones de dólares por su captura.


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JG/CR

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