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Bancos exigirán identificación para operaciones en efectivo mayores a 140 mil pesos desde julio de 2026
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A partir del 1 de julio de 2026, las instituciones bancarias en México solicitarán una identificación oficial y al menos un dato biométrico a quienes realicen depósitos o retiros en efectivo superiores a 140 mil pesos, anunció la Asociación de Bancos de México (ABM). La medida busca reforzar la prevención de fraudes y el combate al lavado de dinero, además de reducir el uso excesivo de efectivo en el sistema financiero.
Durante su conferencia bimestral, Emilio Romano, presidente de la ABM, explicó que esta recomendación fue aprobada por el Comité de Asociados como parte de una estrategia para fortalecer los mecanismos de control contra el financiamiento de actividades ilícitas. Según Romano, estas acciones van más allá de las exigencias regulatorias actuales y buscan blindar la estabilidad del sistema bancario nacional.
La ABM también propuso limitar las transferencias internacionales exclusivamente entre cuentahabientes, como parte de un esfuerzo por mejorar la trazabilidad de los movimientos financieros. Asimismo, se comprometió a mantener reuniones periódicas con autoridades nacionales e internacionales para coordinar acciones en materia de prevención de delitos financieros.
Romano destacó que México es uno de los primeros países en implementar una plataforma de intercambio de información en tiempo real para detectar operaciones sospechosas, lo que posiciona a la banca mexicana como pionera en la lucha contra el lavado de dinero a nivel global.
En relación con los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunta participación en una red de lavado vinculada al narcotráfico de fentanilo, Romano aclaró que, según la comunicación recibida, esas son las únicas entidades involucradas en la investigación del FinCEN. No obstante, subrayó que la ABM no tiene facultades para confirmar o descartar la actuación de otras instituciones.
Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a las tres entidades mencionadas, tras detectar irregularidades operativas en el marco de una investigación internacional.
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JM/CR
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