EE.UU. sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo
Global miércoles 25 de junio de 2025 - 16:07
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por su presunta implicación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de opioides, especialmente fentanilo. Estas medidas forman parte de las primeras acciones oficiales bajo la nueva Ley FEND Off Fentanyl, creada para combatir el financiamiento del narcotráfico a través del sistema financiero.
Como parte de la sanción, el Tesoro estadounidense prohibió que instituciones financieras realicen transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam y Vector, incluyendo cuentas o direcciones asociadas a criptomonedas administradas en nombre de estas entidades. Las restricciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
El gobierno estadounidense acusa a estas instituciones de desempeñar un papel central y prolongado en la movilización de millones de dólares en beneficio de cárteles mexicanos, facilitando también pagos para la compra de precursores químicos provenientes de China, insumos clave para la producción de fentanilo. Los cárteles señalados incluyen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva.
En el caso de CIBanco, la FinCEN identificó un patrón reiterado de transacciones y asociaciones con redes criminales. Se le acusa de haber procesado más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas entre 2021 y 2024, además de abrir cuentas con fines ilícitos, como una operación de 10 millones de dólares presuntamente ligada al Cártel del Golfo.
Intercam fue implicado por supuestas reuniones con miembros del CJNG y por facilitar envíos por más de 1.5 millones de dólares desde México a una empresa china entre 2021 y 2024. Las autoridades acusan a ejecutivos del banco de haber coordinado esquemas de lavado para financiar la compra de insumos químicos.
Por su parte, Vector Casa de Bolsa está señalada por permitir el blanqueo de al menos dos millones de dólares desde EE.UU. hacia México entre 2013 y 2021 mediante una “mula” del Cártel de Sinaloa. También se detectaron transacciones por más de un millón de dólares hacia empresas chinas entre 2018 y 2023.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que estas instituciones funcionan como “engranajes clave” en la cadena de suministro del fentanilo que ha cobrado la vida de miles de estadounidenses.
En un movimiento paralelo, el expresidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para designar a los cárteles de droga y otras organizaciones criminales como grupos terroristas extranjeros, en un intento por endurecer aún más las medidas contra estas redes.
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JM/CR
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