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UIF prepara bloqueo de cuentas para personas sancionadas por Estados Unidos
Nación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporará a la Lista de Personas Bloqueadas a las personas sancionadas este martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre ellas Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
La medida será aplicada con carácter preventivo y administrativo, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos incluyera a 21 personas y 25 empresas en su listado de sanciones por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.
La UIF señaló que las personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con derecho de audiencia y con los medios de defensa establecidos en la legislación mexicana. Esto incluye la posibilidad de presentar recursos administrativos y acudir a instancias jurisdiccionales.
La Secretaría de Hacienda ha precisado que la inclusión en la lista constituye una medida preventiva y no representa, por sí misma, una determinación definitiva ni acredita responsabilidad penal.
En el caso de Carlos Torres Torres, el Departamento del Tesoro estadounidense lo señaló por presuntamente utilizar su influencia política para facilitar actividades de una organización criminal en Baja California. Esos señalamientos corresponden a las autoridades estadounidenses y forman parte de los motivos de las sanciones anunciadas este martes.
La UIF indicó que la incorporación de los sancionados a la lista se realizará como parte de las medidas preventivas correspondientes y que las personas afectadas podrán ejercer los mecanismos legales disponibles.
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RN/CR
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