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Lotería Nacional y UIF firman convenio para fortalecer prevención de lavado de dinero
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La Lotería Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), formalizaron un convenio de coordinación institucional con el objetivo de robustecer las capacidades preventivas en materia de lavado de dinero y financiamiento ilícito.
El acuerdo fue firmado por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, en las instalaciones de la Unidad en la Ciudad de México.
Entre las acciones contempladas se encuentran la realización de mesas de trabajo interinstitucionales, el intercambio de experiencias técnicas, la organización de cursos y diplomados de capacitación, así como el diseño de estrategias conjuntas para fortalecer los mecanismos de coordinación.
Cada institución designará enlaces que integrarán un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos y podrán suscribir anexos técnicos que definan mecanismos específicos de operación.
El convenio entrará en vigor de inmediato y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030. Con esta medida, ambas instituciones reafirman su compromiso con el régimen nacional de prevención del lavado de dinero, en alineación con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
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JM/CR
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