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Zhenli Ye Gon recibió primera sentencia condenatoria por lavado de dinero
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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la primera sentencia condenatoria contra Zhenli Ye Gon, ciudadano chino naturalizado mexicano, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un juez federal le impuso una pena de 15 años y un día de prisión, además de una multa de 140 mil 400 pesos, la suspensión de sus derechos políticos y civiles, y la negativa de beneficios como la condena condicional.
La resolución se sustentó en pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Ye Gon permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, desde su extradición en 2016 y enfrenta otros procesos penales.
El caso se remonta a 2008, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo denunció por transferencias de divisas hacia paraísos fiscales por más de 33 millones de dólares, presuntamente vinculadas a la venta de químicos y operaciones irregulares en el sector aeronáutico. En 2007, las autoridades descubrieron en su residencia de Lomas de Chapultepec un total de 205 millones de dólares en efectivo ocultos en maletas y compartimentos falsos, lo que lo relacionó con la distribución de precursores químicos para drogas sintéticas.
La sentencia fue confirmada en 2019 por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, tras resolver un recurso promovido por Ye Gon. Con esta resolución, la FGR destacó que se trata de un paso relevante en el combate al lavado de dinero y la delincuencia organizada en México.
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JM/CR
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