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EEUU sanciona red ligada al CJNG por huachicol transfronterizo
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos mexicanos y nueve empresas vinculadas a una red de robo y contrabando de combustible asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un esquema que genera decenas de millones de dólares al año mediante evasión fiscal y operaciones transfronterizas.
Las acciones fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que también emitió una alerta para identificar patrones financieros relacionados con el tráfico ilegal de combustible entre Estados Unidos y México.
De acuerdo con el Tesoro, el esquema incluye falsificación de documentos aduanales, uso de empresas fachada y traslado ilegal de hidrocarburos desde territorio estadounidense hacia México, lo que permite evadir impuestos y financiar actividades delictivas.
Entre los sancionados se encuentra Óscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como operador de una red que apoya al CJNG en este tipo de actividades y que, según autoridades estadounidenses, puede generar cientos de millones de dólares anuales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que estas acciones buscan frenar nuevas fuentes de financiamiento de los cárteles. “Las organizaciones criminales están ampliando sus operaciones más allá del narcotráfico para generar ingresos”, señaló.
Las sanciones implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con las personas y empresas incluidas en la lista.
El gobierno estadounidense detalló que estas medidas derivan de una investigación conjunta con agencias como la DEA, el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y autoridades fiscales, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
El Tesoro advirtió que el robo y contrabando de combustibles —conocido en México como huachicol— se ha convertido en una fuente relevante de ingresos para organizaciones criminales, con pérdidas estimadas en miles de millones de dólares para el Estado mexicano.
Además del tráfico de drogas como el fentanilo, el CJNG ha diversificado sus actividades hacia el robo, adulteración y comercialización ilegal de hidrocarburos, así como el lavado de dinero a través de redes financieras internacionales.
FinCEN señaló que continuará emitiendo alertas para instituciones financieras con el fin de detectar operaciones sospechosas vinculadas a estos esquemas, especialmente en zonas fronterizas.
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SG/CR
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