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Filtro de FinCEN bloquea nueva licencia a Finsus por nexos con CIBanco
Nación
Claudia Bolaños
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) negó la licencia comercial a la financiera Finsus como parte del endurecimiento de los controles regulatorios derivados de las nuevas disposiciones impulsadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al señalar inconsistencias documentales y vínculos de integrantes de su gobierno corporativo con exdirectivos de CIBanco.
De acuerdo con la información disponible, el reforzamiento de la supervisión financiera se produjo tras las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a CIBanco en junio de 2025, cuando fue identificado como una institución de preocupación principal en materia de lavado de dinero bajo la ley FEND Off Fentanyl.
La revisión sobre Finsus se intensificó luego de detectarse presuntos vínculos familiares y de negocios entre integrantes de su estructura directiva y exaccionistas de la tenedora de CIBanco. Entre ellos se menciona a Norman Hagemeister Rey, presidente de Finsus desde diciembre de 2023 y señalado como yerno de Jorge Rangel de Alba Brunel, expresidente del Consejo de la Tenedora CI.
Asimismo, se indica que el Poder Judicial de la Ciudad de México dictó órdenes de embargo por 500 millones de pesos contra exdirectivos de la tenedora del banco intervenido, quienes también tendrían participación accionaria en la financiera.
El reporte añade que tribunales civiles dejaron sin efectos la asamblea en la que fueron designadas como consejeras cuatro hijas de Jorge Rangel de Alba, mientras que el secretario corporativo, Roberto Pérez Estrada, enfrenta investigaciones por presuntos delitos relacionados con lavado de dinero y despojo patrimonial mediante el manejo irregular de fideicomisos.
También se señala que Finsus acumula 42 sanciones administrativas en materia de prevención de lavado de dinero por un monto superior a seis millones de pesos y que, desde febrero de 2026, opera en un inmueble ubicado en Polanco que anteriormente fue sede de CIBanco.
De acuerdo con la información difundida, la CNBV, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) continúan evaluando los alcances de transparencia institucional relacionados con la estructura corporativa de la financiera.
La información precisa que todas las personas mencionadas en las investigaciones conservan plenamente su derecho a la presunción de inocencia y que las indagatorias continúan en curso.
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OC/CR
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