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Buscan prevenir corrupción en juegos y sorteos, y en agrupaciones religiosas

Buscan prevenir corrupción en juegos y sorteos, y en agrupaciones religiosas

Nación lunes 14 de junio de 2021 -


La Secretaría de Gobernación firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el intercambio de información para prevenir y combatir posibles actos de corrupción vinculados con juegos con apuestas y sorteos y en iglesias, agrupaciones, asociaciones religiosas y culto público.

También para la verificación del control y revisión migratoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración.

Los titulares de la Segob, Olga Sánchez Cordero y de la UIF, Santiago Nieto Castillo firmaron el acuerdo de colaboración.

Sánchez Cordero señaló que estas acciones son imprescindibles para erradicar las actividades conocidas como “lavado de dinero”, en la lucha contra la corrupción, y el crimen nacional y transnacional.

Dijo que el convenio que se suscribió ayudará a establecer mecanismos y procesos para que Gobernación cuente con información adicional de los particulares con los que interactúa a fin de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones de la dependencia en los rubros citados.

Esta estrategia se firmó en el marco del ‘Grupo de Acción Financiera Internacional’, que sucede a una serie de convenios internacionales y se apega a los lineamientos y políticas de la ley de Seguridad Nacional, y estará vigente hasta noviembre de 2024.

Por su parte, Nieto Castillo subrayó que la UIF otorgará productos de inteligencia que tengan información derivada de los reportes y avisos respecto de datos y operaciones, y se generarán vistas a Gobernación en caso de identificar conductas que pudieran implicar algún tipo de responsabilidad de su competencia.

Con ello, dijo, se pretende apoyar las funciones del Instituto Nacional de Migración y de otras áreas de la dependencia, así como colaborar en acciones como el combate a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y, por supuesto, “a partir de la instrucción del presidente López Obrador entregarle información al INM respecto a la información que entregue la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala en el campo particular del tráfico de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala hacia nuestro país”.

Respecto a juegos y sorteos, señaló que el intercambio de información ayudará a combatir prácticas en donde hay lavado de dinero a partir de casinos, particularmente con gente vinculada familiarmente a grupos criminales de delincuencia organizada.

En su intervención, la directora general de Juegos y Sorteos, Alma Itzel de Lira Castillo, indicó que este convenio favorecerá al ejercicio y desarrollo de las atribuciones de la dirección general de juegos y sorteos, específicamente a las asociadas en materia de prevención y combate del juego ilegal, que pudieran: vulnerar lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento; y resultar sensibles para el desarrollo en el marco de una sana competencia y piso parejo para todos.

Foto: Internet.


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OC/CR

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