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Congelan más de 503 mdp en 1 mes
Nación
Por María Cabadas
maria.cabadas@contrareplica.mx
Un total de 503 millones 350 mil 914.48 pesos fueron bloqueados de 956 cuentas, de acuerdo con cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que en enero pasado presentó 11 denuncias por corrupción, delitos contra la salud y delincuencia organizada y fraude que involucran a 66 personas.
Indicó que por corrupción fueron presentadas cinco denuncias; por evasión fiscal, tres; delitos contra la salud y delincuencia organizada, dos, mientras que por el delito de fraude se registró una querella.
Ese organismo, a cargo de Santiago Nieto, informó que en enero pasado fueron desbloqueados por una garantía de audiencia desahogada en la Unidad o por la resolución de un amparo, mil 641 millones 787 mil 221.90 pesos.
Señaló que gracias al convenio que existe con la Fiscalía General de la República, la UIF le solicitó a esa institución que encabeza Alejandro Gertz Manero, 51 solicitudes de información sobre “personas identificables respecto a operaciones inusuales, relevantes y/o preocupantes”.
“Esta categoría comprende aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas y declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional”, precisó la UIF.
Destacó que durante el mes pasado, la UIF recibió 142 mil 870 reportes inusuales, que representaron un incremento del 608.7 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2019.
Resaltó que 74.9 por ciento de los reportes de operaciones inusuales se generaron en la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Baja California, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Chihuahua y Michoacán.
“La Ciudad de México registró el mayor número de operaciones inusuales, el 34.5 por ciento del total. Lo anterior, debido al flujo financiero que se opera diariamente en la capital. En segundo lugar, está Guadalajara, Jalisco, con 4.1 por ciento”, agrega el reporte.
Explicó que del total de reportes de operaciones inusuales recibidas durante enero de este año, el 98.7 por ciento se concentró en tres tipos de entidades financieras: 96.6 por ciento por instituciones de banca múltiple, 1.2 por ciento por transmisores de dinero y 0.9 por ciento correspondientes a sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
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