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Diputados aprueban en lo general reforma contra el lavado de dinero
Nación
Claudia Bolaños
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó hoy, en lo general y “con dispensa de trámites” como urgente, la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con 297 votos a favor, 37 en contra y 87 abstenciones.
La reforma amplía las facultades de la Secretaría de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), permitiéndoles acceder sin control judicial a información sensible —fiscal, patrimonial, personal, biométrica, sobre partidos, sindicatos y organismos autónomos— y vigilar nuevas actividades vulnerables como inmobiliarias, criptomonedas, tarjetas no bancarias y organizaciones sin fines de lucro.
El dictamen, enviado al Senado desde el miércoles pasado, tiene por objetivo alinear a México con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), prevenir sanciones internacionales y fortalecer la transparencia financiera.
La oposición advirtió que la reforma otorga a Hacienda acceso irrestricto, sin exigencia de orden judicial, lo que podría violar derechos de privacidad y secreto bancario.
Entre los argumentos de los legisladores, se mencionaron casos como Pemexgate, Odebrecht y la Estafa Maestra como ejemplos de recursos ilícitos utilizados en la política.
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JM/CR
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