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Estados Unidos y México sancionan a empresas ligadas al CJNG por contrabando de combustible
Nación
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos personas y nueve empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que en México la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó sus cuentas bancarias. El Departamento del Tesoro señaló que los implicados operaban un esquema de contrabando transfronterizo de combustible, falsificación de documentos aduaneros y creación de empresas fantasma para evadir impuestos.
Entre los sancionados se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como operador financiero del CJNG, acusado de importar combustible desde Estados Unidos con documentación falsa y de manejar compañías fantasma en sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliarios. También fue designado J. Refugio Ruiz Villagomez, señalado de introducir combustible ilegal y pagar sobornos a organizaciones criminales que controlan puertos fronterizos.
Las empresas vinculadas a Juraidini incluyen Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes, además de Cucumber Sweet Waves Ltd en Reino Unido. Ruiz Villagomez está relacionado con Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution.
La SHCP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que tras un análisis fiscal y financiero se decidió incorporar a los sancionados a la Lista de Personas Bloqueadas, con el objetivo de proteger el sistema financiero nacional y evitar su uso en operaciones ilícitas. La medida también alcanzó a nueve personas adicionales a las señaladas por Estados Unidos.
Las acciones coordinadas entre ambos países refuerzan la cooperación internacional para debilitar las estructuras financieras del CJNG, considerado organización terrorista por Washington, y frenar el comercio ilícito de hidrocarburos.
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JM/CR
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