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Gobierno prepara endurecimiento del reglamento antilavado con mayor vigilancia del SAT y la UIF
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El gobierno federal alista modificaciones profundas al marco antilavado que otorgarán al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) facultades más amplias de supervisión directa. La iniciativa incrementará las obligaciones de reporte para los ciudadanos y permitirá aplicar sanciones de manera más expedita, lo que ha despertado preocupación entre especialistas en derecho financiero.
José Mario de la Garza, abogado y expresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, advirtió que la propuesta implica consecuencias relevantes para la población, al extender el alcance de la normativa más allá de las estructuras criminales hacia las actividades cotidianas de los gobernados.
Entre las medidas planteadas se contempla la posibilidad de bloquear cuentas bancarias sin notificación previa, imponer multas que podrían alcanzar hasta siete millones de pesos y exigir la declaración de operaciones inusuales en un plazo máximo de 24 horas.
Asimismo, el SAT y la UIF tendrían la facultad de solicitar información detallada a profesionales como abogados, contadores y notarios, incluso respecto de transacciones que no se concretaron pero que pudieran ser consideradas sospechosas.
Otro aspecto señalado es la obligación de reportar la acumulación de operaciones dentro de periodos de seis meses, lo que incrementa la carga administrativa para los ciudadanos y profesionales involucrados en actividades financieras.
Expertos advierten que estas disposiciones, de aprobarse, marcarían un cambio sustancial en la relación entre las autoridades fiscales y la sociedad, al imponer un esquema de vigilancia más estricto que podría impactar de manera significativa en la vida económica de los ciudadanos comunes.
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JM/CR
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