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México y EU desarticulan red transnacional de lavado de dinero ligada al Cártel del Pacífico
Nación
Las autoridades de México y Estados Unidos informaron sobre la desarticulación de una red global de lavado de dinero vinculada al Cártel del Pacífico, en una operación bilateral que implicó el bloqueo de más de 30 personas y empresas. Las agencias involucradas señalan que los recursos ilícitos se canalizaban mediante casinos, restaurantes y compañías fachada en varios países.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en conjunto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, identificó un entramado sofisticado de triangulación financiera. Según los reportes, la red blanqueó fondos en jurisdicciones como México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.
Las autoridades bloquearon activos vinculados a 31 sujetos: 24 empresas y 7 personas, según la UIF. Según la investigación, se habrían movido más de mil millones de pesos dentro de esta red internacional.
Entre las entidades sancionadas por la OFAC figuran múltiples casinos en México, como los de San Luis Río Colorado (Sonora), Culiacán (Sinaloa), Nogales, Ensenada y Villahermosa, algunos vinculados directamente al grupo Hysa. Además, se identificaron otras empresas mexicanas dedicadas a entretenimiento, restauración y logística como parte del esquema.
De acuerdo con la UIF, el modus operandi de la red incluía no solo casinos, sino también sociedades fachada y adquisiciones inmobiliarias mediante prestanombres, lo que dificultaba el rastreo del origen de los recursos.
En una declaración, funcionarios del Departamento del Tesoro de EU destacaron que esta operación demuestra el compromiso bilateral para proteger el sistema financiero y evitar que organizaciones delictivas utilicen redes corporativas para mover dinero ilícito entre fronteras.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México reconoció la cooperación entre ambos países en materia de inteligencia financiera, subrayando que estos operativos fortalecen la lucha contra la impunidad y el crimen transnacional.
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JM/CR
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