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CIBanco demanda al Tesoro de EEUU tras acusaciones de lavado de dinero
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CIBanco interpuso una denuncia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, luego de que se le señalara de facilitar operaciones de lavado de dinero a grupos criminales.
Con esta acción legal, el banco busca detener la orden de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), emitida a finales de junio, que prevé excluirlo del sistema financiero estadounidense a partir del próximo 4 de septiembre.
La demanda, registrada el 17 de agosto con expediente 1:25-cv-02705-TNM, fue presentada en Washington D.C. y está dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la directora del FinCEN, Andrea Gacki.
CIBanco sostiene que las acusaciones en su contra transgreden la Ley de Procedimientos Administrativos y vulneran el debido proceso estipulado en la Constitución de Estados Unidos, advirtiendo que “sin una corrección inmediata, esta orden ilegal pone en riesgo la insolvencia y el colapso del banco”.
El Departamento del Tesoro había sancionado previamente a CIBanco, Intercam y Vector por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero a cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
Dichas medidas incrementaron las alertas de Washington sobre la solidez del sistema financiero mexicano. Como respuesta, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la intervención de las tres instituciones financieras.
Según el análisis del Tesoro estadounidense, existe un presunto patrón de transacciones y vínculos que relacionan a estas entidades con actividades ilícitas. En el caso de CIBanco, se le acusa de haber permitido la creación de cuentas que facilitaron el lavado de hasta 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo.
El impacto económico en la institución ha sido evidente: sus activos se redujeron de 140 mil 184 millones a 124 mil 269 millones de pesos, lo que representa una contracción del 11.3 por ciento.
Asimismo, la captación de recursos sufrió un desplome de 25 por ciento en un solo mes, al caer de 51 mil millones a 38 mil 270 millones de pesos.
Imagen: Especial
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FT/CR
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