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Congelan cuentas a 42 empresas por operaciones simuladas

Congelan cuentas a 42 empresas por operaciones simuladas

Nación viernes 10 de julio de 2020 - 01:11

Por Angélica Patiño
nacion@contrareplica.mx

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que realizó el congelamiento de cuentas a 42 empresas por realizar operaciones simuladas, luego de que Servicio de Administración Tributaria (SAT) le dio la lista a la UIF sobre estos establecimientos.
“Después de una revisión en sus sistemas de investigación y de análisis, la UIF encontró movimientos inusuales en el sistema financiero por lo que procedió a realizar el bloqueo de las cuentas bancarias”, señaló.
La UIF indicó que la investigación arrojó que estas firmas realizaron movimientos no correspondientes con lo reportado en sus ejercicios fiscales.
En los próximos días se espera que las empresas entreguen el monto de las cuentas y las cantidades de dinero que hay en ellas, apuntó la dependencia.
Ratificó su compromiso de continuar combatiendo la corrupción y la impunidad.
En febrero, el titular de la UIF, Santiago Nieto dijo que “se les acabó la fiesta” a las empresas y al outsourcing ilegal pues este año se reforzaría el combate y prevención contra este delito.
Antes, el SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación presentaron la lista de 43 empresas factureras que en 2017 defraudaron al erario por 55 mil millones de pesos.

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JG/CR

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