Síguenos @ContraReplicaMX
EE. UU. emite alerta a transmisoras de dinero sobre transferencias transfronterizas hacia México
Activo
El gobierno de Estados Unidos, a través de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), emitió una alerta dirigida a empresas de servicios monetarios para que refuercen el control y denuncien operaciones sospechosas en transferencias de fondos entre EE. UU. y México, especialmente cuando intervienen extranjeros sin estatus migratorio legal.
La alarma, presentada este 28 de noviembre de 2025, advierte que toda transacción de al menos 2 000 dólares debe ser reportada como actividad sospechosa si se tiene indicio de que los fondos provienen de empleo ilegal o de recursos obtenidos ilícitamente en Estados Unidos.
Según la alerta, el objetivo es evitar que migrantes indocumentados utilicen las remesas o transferencias transfronterizas como mecanismo para introducir dinero obtenido de forma ilícita al sistema financiero estadounidense.
Aunque reconoce que la mayoría de las remesas son legítimas y representan un apoyo importante para familias en el extranjero, FinCEN subraya los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras actividades delictivas asociadas a transferencias con alto volumen o de remitentes ubicados en zonas geográficas sensibles.
La medida implica una presión adicional sobre empresas de remesas, casas de cambio y otros negocios de servicios monetarios, obligándolos a reforzar sus mecanismos de detección y reporte ante operaciones extranjeras sospechosas.
Envíe un mensaje al numero 55 1140 9052 por WhatsApp con la palabra SUSCRIBIR para recibir las noticias más importantes.
JM/CR
Etiquetas
Activo
2026-06-19 - 12:50
Activo
2026-06-18 - 12:41
Activo
2026-06-18 - 07:16
Activo
2026-06-17 - 19:40
Activo
2026-06-17 - 18:58
Activo
2026-06-17 - 16:32
Activo
Moody’s advierte que revisión del T-MEC podría derivar en acuerdos bilaterales y mayor incertidumbre
2026-06-16 - 20:30
Activo
2026-06-16 - 13:52
Activo
2026-06-16 - 11:56
Activo
2026-06-16 - 09:29
Activo
2026-06-15 - 19:43
Activo
2026-06-15 - 13:34
