FGR tras Peña Nieto; abre investigación por posible uso de recursos de procedencia ilícita

Por: Claudia Bolaños

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por presuntas irregularidades financieras que revelan que recibió 26 millones de pesos por medio transferencias internacionales.

Dijo que aún no se judicializa la carpeta de investigación, pero la denuncia contra Peña Nieto ya la presentó la UIF, misma que inició el análisis de la información a partir de que se presentaron las transferencias en octubre del 2021, por posibles operaciones de recursos de procedencia ilícita.

En la conferencia mañanera dijo que desconoce más detalles pero que el área a su cargo, entregará a la FGR toda la información que tenga.

El ex mandatario recibió más de 26 millones de pesos de transferencias realizadas por un familiar desde México a España, y tiene relación con dos empresas con presuntas irregularidades fiscales.

“Se detectó un esquema en que un ex presidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema. Se observó que el ex mandatario por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 1429 pesos 74 centavos en moneda nacional, de la siguiente manera: el 21 de agosto de 2019 16 millones 8 pesos con 20 centavos, el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil pesos con 22 centavos, el 29 de octubre de ese mismo año, 5 millones 718 pesos con 92 centavos”, dijo al leer una nota informativa.

Pablo Gómez detalló que esas transferencias las realizó una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España, además aplicó estas operaciones con un hermano del ex mandatario al enviarle cheques por una cantidad aproximada de 29 millones de pesos,

La familiar consanguínea hizo retiros por 189 millones 857 mil 807 pesos y 9 centavos en moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 673 pesos 77 centavos, moneda nacional entre el año 2013 y el año 2022.

De los depósitos se destaca a recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos, entre esos mismos años, apuntó el funcionario. Los de depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente.

Aunado a lo anterior se detectó que el ex presidente tiene vínculos corporativos en dos empresas, identificadas como empresa “A” y empresa “B” (para efectos de la información pues son investigadas) respecto a las cuales se le detectaron irregulares “fiscales y financieras”.

En el caso de la empresa “A” se advirtió que el ex mandatario comparte la calidad de accionistas con familiares consanguíneos que realizan movimientos financieros por cantidades elevadas, se trata de una empresa familiar, existente desde antes de que este ex presidente fuera presidente”, agregó el también ex diputado de Morena.

Añadió que esa empresa la deposita a un accionista y familiar la cantidad aproximada de 35.9 millones quien a su vez, se retorna a la misma empresa, 22.8 millones.

En cuanto a la empresa “B” fue constituida por el ex presidente y familiares antes de su mandato, y tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional misma que se benefició de contratos del Gobierno federal durante la administración de peña Nieto, como proveedor en el año 2013 por 714 millones de pesos, y 2014 1 126 millones, 2015 por 5 mil 505 millones, en 2016 por 948 millones 749 mil, en 2017 por 991 millones y en 2018 por mil 246, para ser un total de 10 mil 533 millones 493 mil pesos.

Además dicha empresa, en esos años, envío 261 transferencias internacionales a EU, Irlanda y Reino Unido, por mil 557 millones 822 839 pesos, con 88 centavos, en moneda nacional, por 4 millones 942 mil 900 dólares, aunado a que tiene una filial de una empresa trasnacional tienen una cuenta en un banco de la Unión Europea, a través de ésta enviaron dos transferencias a Irlanda, por un total de 164 mil 326 euros, reveló Pablo Gómez.

Dijo que la carpeta o la información completa con todos los detalles han sido entregados ya a la FGR y ésta abierta una carpeta de investigación; hará la investigación, mientras que la UIF seguirá aportando la información.