facebook comscore
Investigan a funcionario por transferencias a Suiza

Investigan a funcionario por transferencias a Suiza

Nación miércoles 04 de marzo de 2020 -

Por Osvaldo Córdova

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que se investiga a un “jefe de la oficina de un gobierno local” por una serie de transferencias internacionales en lo que se conoce como caso “Primavera”.

Indicó que de acuerdo con las investigaciones se observan “movimientos inusuales” por un monto de 741 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos de 2015 a 2019.

Detalló que dicha persona reporta ingresos totales por 3.5 millones de pesos entre 2013 y 2018, por lo que se observan discrepancias fiscales en sus declaraciones.

Entre octubre y noviembre de 2017, agregó, recibió 25.7 millones de pesos por el probable retorno de inversiones en una cuenta personal en Suiza.

Durante la mañanera donde presentó un informe sobre casos que investiga la UIF, Nieto Castillo indicó que una empresa vinculada con el funcionario local recibió 1.48 millones de pesos por medio de transferencias internacionales de un presunto operador.

“El operador es representante legal de cuatro empresas, una de las cuales está alertada por ser fachada y pertenecer a una red de este tipo”, señaló.

“El combate a los grupos de delincuencia pasa por combatir la corrupción política y pasa por combatir la corrupción en ámbitos judiciales y ministeriales a fin de combatir uno de los efectos más nocivos de las sociedades contemporáneas que tienen que ver con la impunidad”, asentó.

Foto Presidencia 

No te pierdas la noticias más relevantes en dailymotion

Envíe un mensaje al numero 55 1140 9052 por WhatsApp con la palabra SUSCRIBIR para recibir las noticias más importantes.

OC/CR

Etiquetas


Notas Relacionadas
Continuarán traslados de PPL's en SLP Nación
2024-03-28 - 19:08
+ -