La UIF denuncia a Naasón Joaquín y a la Luz del Mundo por lavado de dinero

La dependencia perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) observó que García y la OSFL no han enterado a las autoridades pertinentes la procedencia de sus ingresos, además que la iglesia no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida.Por lo que la conclusión de la UIF, encabezada por Santiago Nieto, es que se generó riqueza de manera ilegal.“Reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades). Omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de Impuestos.

Sheila Casillas