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UIF bloquea cuentas de Hernán Bermúdez Requena
Nación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como las de sus empresas, socios y familiares, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con un comunicado oficial, la UIF tomó esta medida tras detectar operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal, lo que generó presunción de conductas ilícitas.
Las investigaciones, iniciadas durante el actual gobierno federal, apuntan a indicios de lavado de dinero, corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita. Además, la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió actividades de empresas vinculadas a apuestas y juegos relacionadas con familiares del exfuncionario tabasqueño.
Entre las empresas investigadas se encuentra Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., operadora de las plataformas digitales de apuestas Crown City y CityBets, supuestamente manejadas por Hernán Bermúdez y su hermano Humberto Bermúdez Requena. Esta firma fue constituida en 2017, pero sus actividades se expandieron internacionalmente desde 2011.
Además, las autoridades de Paraguay han señalado a Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del exfuncionario, por la explotación ilegal de apuestas deportivas a través de los casinos vinculados a Crown City.
Imagen: Especial
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DM/CR
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