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UIF detecta presunta red financiera ligada al Cártel del Noreste; México y EU coordinan acciones contra 15 personas y empresas
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó una presunta estructura financiera relacionada con el Cártel del Noreste, derivado de investigaciones realizadas en coordinación con autoridades de Estados Unidos. Como resultado de estos trabajos, el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a 15 integrantes de la supuesta red, entre ellos cuatro personas físicas y 11 empresas.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las pesquisas permitieron detectar operaciones financieras relevantes que incluyen movimientos de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, así como la adquisición de bienes de alto valor, entre ellos vehículos de lujo, propiedades y joyería.
Las autoridades señalaron que el análisis financiero, corporativo y fiscal permitió ubicar empresas presuntamente vinculadas con actividades en sectores como la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre. Además, se identificaron patrones considerados inusuales, incluyendo operaciones que no corresponden con los perfiles transaccionales declarados, inconsistencias tributarias y sociedades con actividad económica limitada o sin operaciones claramente acreditables.
Según Hacienda, estos elementos podrían estar relacionados con el uso de estructuras empresariales para movilizar recursos de posible procedencia ilícita y fortalecer la capacidad financiera de grupos delictivos.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos informó que entre las personas y compañías sancionadas figuran actores vinculados con actividades comerciales en las industrias de carreras de caballos cuarto de milla, transporte terrestre, construcción y petróleo y gas, sectores donde presuntamente mantenían presencia económica.
La dependencia federal precisó que la inclusión de personas y empresas en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida de carácter preventivo y administrativo, por lo que no representa una resolución definitiva sobre responsabilidades legales. Asimismo, destacó que los señalados cuentan con mecanismos legales para ejercer su derecho de audiencia y presentar los recursos que consideren pertinentes.
Hacienda subrayó que la colaboración bilateral entre México y Estados Unidos tiene como objetivo identificar operaciones financieras irregulares, impedir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas utilizadas por organizaciones criminales.
La UIF informó que continuará trabajando con autoridades nacionales e internacionales bajo los lineamientos establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero en el país.
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JM/CR
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