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OFAC alerta sobre nuevas empresas pantalla de Kovay Gardens ligadas al CJNG
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que una red de defraudadores vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) creó organizaciones pantalla para evadir las sanciones impuestas en febrero pasado. La dependencia señaló que Kovay Gardens, complejo turístico de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, ahora opera bajo los nombres de Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort, con el objetivo de continuar estafando a ciudadanos estadounidenses.
En un comunicado, la OFAC recordó que Kovay Gardens fue sancionado en febrero de 2026 por defraudar a compradores de tiempos compartidos y que la red criminal utilizaba promesas falsas de ingresos por alquiler de semanas no utilizadas, además de cobros excesivos en tarjetas de crédito. La institución alertó a los ciudadanos estadounidenses para que eviten transacciones con estas entidades, ya que forman parte de un esquema controlado por el CJNG.
El Departamento del Tesoro detalló que las sanciones incluyen a su fundador, Carlos Humberto Rivera Miramontes, y a Michael Ibarra Díaz Jr., señalado como colaborador del CJNG. También se congelaron activos de más de 17 empresas mexicanas y varios operadores vinculados con la red, entre ellos Óscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, y José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolín”.
De acuerdo con la OFAC, entre 2019 y 2023 se registraron 850 reportes de actividades sospechosas relacionadas con fraudes de tiempo compartido, con un movimiento estimado de 330 millones de dólares. Tan solo en 2024, el FBI recibió cerca de 900 quejas de ciudadanos estadounidenses, con pérdidas superiores a 50 millones de dólares.
Las sanciones se emitieron bajo las órdenes ejecutivas 14059, contra el narcotráfico, y 13224, dirigida a organizaciones terroristas y criminales transnacionales, reforzando la estrategia de Estados Unidos para frenar las operaciones financieras del CJNG.El texto aquí
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JM/CR
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