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Autoridades de EU sancionan resort y red vinculados a fraude de “tiempos compartidos” en Bahía de Banderas
Nación
El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y su Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones financieras a un complejo turístico denominado Kovay Gardens y a varias personas y empresas mexicanas por su presunta participación en un esquema de fraude relacionado con tiempos compartidos vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
La medida, anunciada el 19 de febrero de 2026, incluye el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones con los señalados dentro del sistema financiero estadounidense, con el argumento de que el resort y las entidades sancionadas actuaron “para o en nombre” de esta organización criminal, catalogada como terrorista por Estados Unidos. Según las autoridades, las estafas afectan principalmente a ciudadanos estadounidenses, incluido un sector de adultos mayores que habrían perdido grandes sumas de dinero a través de tácticas engañosas para la venta y reventa de semanas vacacionales.
En el comunicado se detalla que, tras la contratación de un tiempo compartido en el complejo turístico ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, los compradores eran objeto de prácticas como sobrecargos en tarjetas de crédito y contacto posterior desde centros de llamadas para solicitar pagos adicionales bajo falsas ofertas de reventa o supuestos servicios legales. El Departamento del Tesoro advirtió además que este tipo de fraudes ha generado pérdidas millonarias a víctimas estadounidenses y forma parte de un modelo integrado de actividades ilícitas que incluye otras fuentes de financiamiento para el cártel.
Las sanciones se suman a esfuerzos previos de autoridades de Estados Unidos para combatir redes financieras asociadas con organizaciones delictivas transnacionales que operan en destinos turísticos del Pacífico mexicano.
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RN/CR
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