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Capital One defiende cierre de cuentas de la Organización Trump por riesgos de lavado de dinero
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El banco estadounidense Capital One aseguró que la cancelación de cientos de cuentas vinculadas a la Organización Trump en 2021 respondió a preocupaciones de lavado de dinero y no a motivos políticos, como acusa el presidente Donald Trump en una demanda presentada en Florida.
En documentos judiciales, la institución explicó que la decisión fue resultado de un proceso exhaustivo realizado por su equipo especializado en prevención de lavado de dinero (AML), integrado por profesionales con experiencia en la aplicación de la ley. Según el banco, la medida se tomó tras meses de análisis y conforme a políticas internas y lineamientos regulatorios.
Capital One sostuvo que las acusaciones de discriminación política carecen de sustento documental y que los demandantes tuvieron varios meses para trasladar sus recursos a otros servicios financieros, lo cual finalmente hicieron. La entidad agregó que la Organización Trump intenta mantener “acusaciones erróneas” al especular que las preocupaciones sobre lavado de dinero fueron un pretexto.
La demanda, presentada en marzo de 2025, señala que el banco cerró alrededor de 300 cuentas personales y corporativas con millones de dólares de la familia Trump y sus empresas. Sin embargo, Capital One reiteró que la decisión se ajustó a lo permitido por contrato y a las obligaciones regulatorias.
Este litigio se suma a otra querella presentada por Trump contra JPMorgan Chase, en la que reclama 5 mil millones de dólares por supuesta exclusión de servicios bancarios tras el asalto al Capitolio en enero de 2021.
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JM/CR
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