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EU sanciona red ligada al Cárte de Sinaloa; usaban criptomonedas de recursos provenientes del tráfico de fentanilo
Nación
Claudia Bolaños
El gobierno de Estados Unidos anunció hoy una nueva serie de sanciones contra una red vinculada al Cártel de Sinaloa, señalada por utilizar criptomonedas como parte de sus operaciones para el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero, en un intento por evadir los sistemas financieros tradicionales.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las medidas fueron implementadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y están dirigidas contra más de una docena de personas y empresas que forman parte de dos estructuras criminales dedicadas a la producción, distribución y financiamiento de drogas sintéticas.
El comunicado oficial detalla que estas redes no solo participan en el envío de fentanilo hacia territorio estadounidense, sino que también han desarrollado mecanismos sofisticados para ocultar el origen de los recursos ilícitos mediante el uso de activos digitales, lo que representa un desafío adicional para las autoridades financieras.
“El uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales permite mover recursos a través de fronteras con mayor rapidez y menor supervisión”, advirtió la dependencia, al subrayar que este tipo de prácticas ha sido identificado como una tendencia creciente dentro de las economías ilícitas globales.
Las sanciones implican el congelamiento de todos los bienes y activos que los involucrados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de que ciudadanos y empresas de ese país realicen transacciones con ellos. Además, se busca aislar financieramente a estas redes para limitar su capacidad operativa.
El Departamento del Tesoro señaló que esta acción forma parte de una estrategia más amplia para combatir el tráfico de fentanilo, droga que ha sido uno de los principales factores en la crisis de sobredosis en Estados Unidos durante los últimos años.
Las autoridades también destacaron que la participación de empresas fachada y plataformas digitales en estas operaciones evidencia la evolución del crimen organizado, que ha diversificado sus métodos para incluir herramientas tecnológicas y financieras avanzadas.
En este contexto, el gobierno estadounidense reiteró que continuará fortaleciendo sus mecanismos de vigilancia y cooperación internacional para detectar y sancionar el uso indebido de criptomonedas en actividades ilícitas, particularmente aquellas relacionadas con el narcotráfico.
Las sanciones recientes se suman a otras acciones emprendidas en meses previos contra redes de lavado de dinero, operadores financieros y entidades vinculadas con organizaciones criminales mexicanas, en un esfuerzo por debilitar sus estructuras económicas y frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
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OC/CR
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