Síguenos @ContraReplicaMX
Empresas cancelan contratos con CIBanco tras acusaciones de lavado de dinero en EE.UU.
Activo
Dos importantes fideicomisos de inversión en bienes raíces, Fibra Terrafina y Fibra Inn, anunciaron que rompen su relación con CIBanco, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señalara por presunto lavado de dinero en favor de cárteles mexicanos.
Actualmente, CIBanco opera como fiduciario —es decir, administrador de bienes y recursos— de ambos fideicomisos, por lo que las empresas han iniciado acciones formales para su remoción.
Fibra Terrafina convoca a asamblea
Fibra Terrafina informó que convocará a una asamblea ordinaria con sus inversionistas (tenedores de certificados bursátiles) para proponer el reemplazo de CIBanco como fiduciario, ante los riesgos legales y financieros derivados de la acusación estadounidense.
Asimismo, indicó que ya se están tomando medidas preventivas para proteger a sus inversionistas, clientes y partes interesadas.
Fibra Inn también rompe relación
Por su parte, Fibra Inn confirmó que su comité técnico acordó iniciar el proceso para remover a CIBanco y designar a un nuevo socio fiduciario. Mientras esto ocurre, la institución continuará con sus funciones, de manera transitoria.
Señalamientos por parte de EE.UU.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN) identificó a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco como instituciones con “preocupación principal de lavado de dinero”, relacionadas con el tráfico ilícito de opioides.
El reporte sostiene que estas entidades habrían facilitado operaciones financieras para cárteles mexicanos, incluidos pagos a empresas chinas que suministran precursores químicos para producir fentanilo.
Intervención de la CNBV
En respuesta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CIBanco, Vector e Intercam, sustituyendo a sus órganos administrativos y representantes legales con el fin de salvaguardar los derechos de inversionistas y clientes.
Imagen: Cuartoscuro
Envíe un mensaje al numero 55 1140 9052 por WhatsApp con la palabra SUSCRIBIR para recibir las noticias más importantes.
DM/CR
Etiquetas
Activo
2025-06-29 - 11:02
Activo
2025-06-28 - 14:55
Activo
2025-06-27 - 13:26
Activo
2025-06-26 - 18:59
Activo
2025-06-26 - 16:22
Activo
2025-06-26 - 15:15
Activo
2025-06-26 - 14:53
Activo
2025-06-26 - 13:32
Activo
Economia de Estados Unidos se contrae 0.5 % en el primer trimestre de 2025 por debilidad del consumo
2025-06-26 - 11:19
Activo
2025-06-25 - 18:31
Activo
2025-06-25 - 15:55
Activo
2025-06-25 - 10:12
Activo
2025-06-25 - 08:27
Activo
2025-06-24 - 14:42
