facebook comscore
Llama Gobierno a la IP a luchar contra el lavado de dinero

Llama Gobierno a la IP a luchar contra el lavado de dinero

Activo jueves 07 de noviembre de 2019 - 22:21

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pidió al sector privado sumarse al combate de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El director general del área Normativa de la UIF, Gustavo Vega Ruvalcaba, admitió que es necesario combatir al crimen organizado mirando sus pilares económicos y desalentando a quienes cometen actos ilícitos, porque su motivación es básicamente el dinero.
Al inaugurar el Primer Congreso Internacional de Compliance, el funcionario llamó a impulsar medidas de prevención para hacer frente a esos males en el país y a nivel región porque tienen una naturaleza trasnacional.
“Esto que está pasando en nuestro país y que el gobierno actual trata de combatir, es una reacción a muchos años donde se dejó fortalecer al crimen organizado sus pilares económicos”.
La UIF ha interpuesto más de 180 denuncias por esos actos ilícitos durante lo que lleva la presente administración federal, lo cual rebasa el máximo histórico de 130 denuncias cada año.
En ese encuentro organizado por Thomson Reuters, Vega Ruvalcaba agregó que se trabaja para para hacer frente a esos flagelos a través del seguimiento de las personas políticamente expuestas, prevenir la corrupción, enfoques basados en riesgos e identificación de la emisión de operaciones sospechosas, entre otras medidas.
Notimex

Envie un mensaje al numero 55-12-88-20-96 por WhatsApp con la palabra SUSCRIBIR para recibir las noticias más importantes.

JG/CR

Etiquetas


Notas Relacionadas
Magro aumento del PIB turístico: Inegi Activo
2019-11-13 - 21:57
+ -