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UIF bloquea 31 empresas y amplía sanciones contra red internacional de lavado ligada al Cártel de Sinaloa
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió las sanciones contra una red internacional dedicada al lavado de dinero presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa, al incorporar cinco entidades más a su lista de personas y empresas bloqueadas y elevar el total a 31.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las investigaciones revelaron un entramado de operaciones financieras irregulares con movimientos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá y varios países de Europa del Este, donde se identificaron transferencias millonarias, triangulación de recursos y el uso de empresas fachada.
Según la UIF, la red habría movido recursos superiores a los mil millones de pesos mediante mecanismos diseñados para ocultar el origen ilícito del dinero, aprovechando estructuras corporativas y compañías ficticias que dispersaban fondos hacia el extranjero.
La ampliación del bloqueo financiero coincide con acciones paralelas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra individuos y empresas señaladas por colaborar con organizaciones criminales internacionales, incluyendo grupos albaneses que presuntamente mantienen vínculos operativos con el Cártel de Sinaloa.
La UIF también presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, además de dar aviso a la Procuraduría Fiscal por indicios de delitos fiscales y simulación de ingresos a través de compañías fantasma.
Autoridades mexicanas indicaron que estas medidas forman parte de los compromisos internacionales del país para fortalecer los controles financieros y cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, enfocados en prevenir que el sistema financiero sea utilizado por organizaciones criminales.
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JM/CR
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