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UIF detecta movimientos financieros inusuales por 90 mil mdp en Querétaro
Nación
De enero a julio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha detectado movimientos financieros inusuales por 90 mil 526 millones de pesos en el estado de Querétaro.
Durante el foro "Evaluación Nacional de Riesgos", el titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que investigan a 148 personas en Querétaro, además de haber detectado 349 casos de jóvenes con manejo de un flujo importante de dinero.
Santiago Nieto detalló que en el tema de delincuencia han ubicado 82 casos, mientras que hay 31 más de Personas Expuestas Políticamente con altos movimientos de dinero y empresas fachada.
"Ubicamos 165 empresas de reciente constitución que pudieran ser posibles fachadas y tenemos detectadas 72 transferencias de montos altos; tenemos movimientos ‘inusuales’ reportados por 90 mil 526 millones de pesos, (de los cuales), 77 mil 497 millones de pesos son montos relevantes”, reveló el funcionario.
Información de AM Querétaro
Imagen: Cuartoscuro
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JS/CR
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