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Bancos mexicanos viajarán a EE.UU. para dialogar con Tesoro y FinCEN sobre lavado de dinero
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Representantes de la banca mexicana sostendrán del 8 al 11 de septiembre reuniones en Washington con autoridades financieras de Estados Unidos, entre ellas el Departamento del Tesoro, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El objetivo es fortalecer la cooperación bilateral en la prevención de lavado de dinero, fraudes y financiamiento ilícito.
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, informó que serán dos encuentros: uno en conjunto con reguladores financieros mexicanos y otro organizado directamente por el gremio bancario. En ambos, los representantes nacionales presentarán los avances regulatorios en materia de prevención de operaciones ilícitas y las prácticas implementadas en los últimos años.
Romano destacó que la banca mexicana cuenta hoy con una de las legislaciones más estrictas en la materia y que recientemente se aprobó una reforma que coloca al sistema financiero del país “a la vanguardia”. Añadió que la misión en Washington busca no solo mostrar lo realizado en México, sino también intercambiar experiencias con sus contrapartes estadounidenses para mejorar la supervisión y la atención al cliente.
La visita ocurre después de que, hace poco más de dos meses, el Tesoro de EE.UU. y FinCEN señalaron a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por supuestas operaciones relacionadas con lavado de dinero y tráfico de opioides. Como consecuencia, CIBanco anunció la venta de la mayor parte de sus activos a Multiva, mientras que Intercam hará lo propio con Kapital Bank.
De acuerdo con Romano, estas operaciones se han concretado de manera privada y representan una salida ordenada para las instituciones involucradas, lo que permitirá cumplir con la fecha límite del 20 de octubre, cuando vence la prórroga otorgada por Estados Unidos para aplicar sanciones.
El dirigente subrayó que este proceso no ha generado alteraciones en la operación cotidiana de la banca nacional. “El sistema bancario en México se mantiene sólido y sin incidentes en retiros o pagos”, aseguró.
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JM/CR
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