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Congela UIF cuentas a 14 personas físicas o morales vinculadas con Lozoya
Nación
CLAUDIA BOLAÑOS
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que investigan a 14 personas morales y físicas vinculadas con el ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, cuyas cuentas han sido congeladas por transferencias ilícitas en los casos Odebrecht y Altos Hornos de México.
Dijo que la Unidad a su cargo espera pronto concluir dos indagatorias al respecto para entregarlas a la Fiscalía General de la República (FGR) y que actúe en consecuencia.
Dijo que en 2019 la UIF recibió 660 requerimientos de información con notas de inteligencia,
161 denuncias por lavado vinculados a robo de hidrocarburos, corrupción, trata de personas, tráfico ilegal de migrantes, y narcotráfico.
Dijo que en estos casos, no se actuará buscando venganzas, como se lo ha solicitado e Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que habrá cero tolerancia a la corrupción “caiga quien caiga”.
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YC/CR
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