DEA pide a la UIF mantener congeladas las cuentas de Guillermo Álvarez

Daniel Montes de Oca

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que la DEA pidió que las cuentas del presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, su hermano Alfredo y de Víctor Garcés, se mantengan congeladas por presunto desvío de recursos.

Durante una entrevista con Grupo Fórmula, el funcionario dijo que la dependencia tiene una solicitud de la DEA y de una agencia internacional.

“Tenemos una solicitud, de una agencia internacional, de la DEA y será presentada en el juzgado para efectos de mantener el congelamiento de cuentas, mientras se resuelve el juicio de amparo y la garantía de audiencia, a la que tienen derecho y que ya fue solicitada por el señor Álvarez (Billy) y Garcés”, señaló.

Manifestó que las cuentas de “Billy” se mantienen bloqueadas, pero se mantienen abiertas las cuentas de la Cooperativa, y que son utilizadas para el pago de sus trabajadores.

"Todavía en este momento seguimos con cuentas bloqueadas, hay cuentas que operan en lo particular en el señor Álvarez y otras cuentas que son de la Cooperativa, en las que él es el apoderado legal y de acuerdo a nuestra legislación, hay un impacto inmediato en las personas morales”.

Nieto Castillo manifestó que se detectaron movimientos por más de 300 millones de pesos en empresas y fachada y 324 millones en transferencias internacionales, unas a titulo personal y otras de la Cooperativa.

Desde el pasado 29 de mayo, las cuentas de Guillermo Álvarez se mantienen congeladas.

Imagen: Mexsport