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Presenta UIF siete denuncias por outsourcing ilegal

Presenta UIF siete denuncias por outsourcing ilegal

Activo miércoles 04 de marzo de 2020 -

Por Osvaldo Córdova

“La fiesta se acabó” sentenció Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, al informar que el gobierno federal continúa con el combate al outsourcing ilegal, por lo que hasta el momento se han presentado siete denuncias ante la Fiscalía General de la República por esa práctica.

Detalló que se detectó un grupo de mil 854 empresas de las cuales se logró acreditar que 92 son empresas fachada y de ellas se seleccionaron siete objetivos prioritarios.

“Es importante mandar el mensaje que la fiesta se acabó, se ha transformado la normatividad y que estos grupos que compraron o vendieron facturas durante administraciones anteriores deben acercarse al gobierno a fin de regularizar su situación”, asentó.

Durante la mañanera, Nieto Castillo explicó que en conjunto con el Seguro Social, la Secretaría del Trabajo y el Infonavit, se están atacando los mecanismos de outsourcing ilegal.

“Tal como se ha planteado en el Senado, existe una práctica buena del outsourcing que permite proteger y fomentar la economía; sin embargo, hay que reconocer que hay prácticas ilegales en el outsourcing que tienen que ser combatidas para proteger los derechos de los trabajadores y la defraudación fiscal”, expresó.

Ejemplificó que se encontró a una persona que era accionista en 11 empresas, otra persona en 47, en otro caso, se halló facturación por 872 millones y gastos por más de mil millones, lo que significa un “proceso de facturación apócrifa para disminuir la obligación fiscal”.

Señaló que las siete denuncias por outsourcing ilegal se suman a las 35 ya presentadas de empresas fachada y otras 15 más por facturación simulada.

El funcionario federal informó que en lo que va de la presente administración se han presentado 160 denuncias en 2019, 17 en 2020, que amparan operaciones por 321 mil millones de pesos en depósitos y 289 mil millones en retiros.

Además se han presentado 98 vistas a distintas autoridades administrativas y los montos bloqueados ascienden a 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares, lo que ha permitido tener el récord histórico de denuncias de congelamiento.

“Lo que corresponde a la UIF continuaremos con la estrategia de presentar las denuncias y ejercer nuestras facultades y en su caso congelar las cuentas que se hayan utilizado de forma indebida”, puntualizó.

Foto Presidencia 

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OC/CR

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