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Menor captación de recursos en CIBanco e Intercam tras señalamientos de lavado de dinero
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CIBanco e Intercam, dos instituciones de banca privada señaladas recientemente por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero, reportaron una disminución en la captación de recursos del público al cierre del segundo trimestre del año, según lo muestran sus estados financieros.
Aunque las acusaciones fueron dadas a conocer casi al finalizar junio —coincidiendo con el cierre trimestral—, los resultados financieros reflejan una caída en los saldos de captación de ambas entidades, en contraste con el comportamiento general del sector bancario, el cual mantiene una tendencia de crecimiento sostenido a pesar del entorno económico actual.
En el caso de CIBanco, el reporte trimestral detalla que el saldo de captación —es decir, los recursos provenientes del ahorro del público— alcanzó los 38 mil 175 millones de pesos, lo que representa una disminución de 14.59 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Frente al trimestre inmediato anterior (enero-marzo), cuando la cifra fue de 46 mil 641 millones de pesos, el retroceso fue de 18.1 por ciento.
Por su parte, Intercam registró una captación de 37 mil 484 millones de pesos al cierre del segundo trimestre del presente año, lo que implica un incremento de 2 por ciento respecto al mismo lapso de 2024, cuando el monto fue de 36 mil 733 millones de pesos. No obstante, frente a los 40 mil 481 millones registrados en el primer trimestre del año, se observa una baja de 7.4 por ciento.
Estas cifras contrastan con el comportamiento del conjunto de bancos privados que operan en el país. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de mayo la banca múltiple registró un crecimiento de 4.8 por ciento en la captación, alcanzando un saldo superior a los 9 billones de pesos.
Cabe destacar que, tras la intervención a estas instituciones, las autoridades emitieron una comunicación al sector bancario en la que señalaron que la decisión respondió a una salida de recursos por parte de los clientes, así como al retiro de inversiones.
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acusó a Intercam y CIBanco, junto con Vector —una casa de bolsa—, de haber facilitado operaciones de lavado de dinero a organizaciones criminales mexicanas por un monto estimado de “al menos 46 millones 591 mil dólares”.
A partir del 4 de septiembre, las entidades señaladas quedarán inhabilitadas para realizar operaciones con instituciones bancarias de Estados Unidos. Mientras tanto, los gobiernos de México y Estados Unidos colaboran en la recopilación de evidencia con el fin de esclarecer los hechos y verificar la veracidad de las acusaciones.
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RN/CR
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