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Salinas Pliego enfrenta en la SCJN proyecto que mantiene facultades de la UIF sobre información financier
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el próximo 9 de abril un proyecto que propone sobreseer el amparo en revisión promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego, lo que permitiría a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conservar la facultad de acceder a información patrimonial y bancaria de particulares y empresas con fines de supervisión y prevención de delitos como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El proyecto, elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, plantea revocar el amparo otorgado en 2022 por un juez federal y concluir el juicio sin entrar al fondo, al considerar que el empresario carece de interés jurídico. Según el documento, la solicitud de información realizada por la UIF a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no implica sanciones ni bloqueos de cuentas, por lo que no genera una afectación inmediata.
La información financiera de Salinas Pliego, correspondiente a un periodo de hasta 10 años, fue requerida en diciembre de 2021 junto con la de otros 78 empresarios, tras su aparición en la investigación periodística Pandora Papers, relacionada con empresas offshore y posibles esquemas de evasión fiscal.
De aprobarse el proyecto, bastará una mayoría simple para que la Corte deje vigentes los artículos de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores que facultan a las autoridades a acceder a información financiera. Esto significaría que la UIF podrá continuar utilizando dichos mecanismos en sus investigaciones.
El caso ha estado en la Corte desde junio de 2023 y se ha retrasado por diversos recursos legales interpuestos por el empresario. En paralelo, la SCJN ha resuelto nueve juicios fiscales relacionados con Grupo Salinas en lo que va del año, confirmando créditos fiscales por casi 49 mil millones de pesos.El texto aquí
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JM/CR
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