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Capital One cerró más de 300 cuentas de Donald Trump por actividad con características de lavado de dinero
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Capital One reveló en un escrito judicial que el cierre de las cuentas bancarias del presidente Donald Trump en 2021 se debió a la detección de operaciones con características de lavado de dinero, tras meses de análisis por parte de su equipo especializado en antilavado (AML). La medida afectó más de 300 cuentas vinculadas a negocios de la marca Trump, desde campos de golf hasta bodegas.
El documento forma parte de la defensa del banco en una demanda presentada por una sociedad financiera de Trump, que acusa a Capital One de haber actuado por motivos políticos tras los hechos del 6 de enero en el Congreso. El banco solicitó al tribunal desestimar la denuncia, argumentando que la decisión se basó únicamente en criterios regulatorios y de cumplimiento.
Trump también demandó a JPMorgan Chase, reclamando una indemnización de 5,000 millones de dólares por presunto cierre de servicios bancarios. Ambas instituciones niegan haber roto relaciones por razones políticas y aseguran que las cancelaciones obedecen a riesgos legales o regulatorios.
El equipo legal del presidente sostiene que los bancos actuaron de manera “descaradamente política” y que la demanda busca responsabilizar a Capital One por lo que califican como una conducta “vergonzosa”.
El debate se enmarca en el fenómeno conocido como debanking, cuando las entidades financieras cierran cuentas de clientes que consideran riesgosos. Críticos conservadores han denunciado que esta práctica se ha utilizado contra aliados políticos, mientras que sectores como la industria de armas, tabaco y criptomonedas también han señalado cierres de cuentas en administraciones anteriores.
Capital One aseguró que nunca hizo pública la decisión de terminación y que otorgó prórrogas para que Trump y sus empresas encontraran nuevos servicios bancarios, lo cual finalmente ocurrió.
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JM/CR
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