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Congela UIF cuentas de Billy Alvarez y otros directivos de Cruz Azul

Congela UIF cuentas de Billy Alvarez y otros directivos de Cruz Azul

Nación viernes 29 de mayo de 2020 -

Jacqueline Ramos

La Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por Santiago Nieto, congeló las cuentas de Guillermo “Billy” Alvarez, de su hermano José Alfredo y de Víctor Manuel Garcés, directivos de la cooperativa Cruz Azul.

La UIF los investiga por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. “Billy” habría realizado movimientos irregulares por mil 200 millones de pesos.

La investigación de la dependencia señala que los directivos crearon un esquema para desviar recursos de la cooperativa a cuentas personales en España y Estados Unidos, entre otros sitios.Estos movimientos bancarios se habrían llevado a cabo entre 2013 y 2020.

Según las investigaciones, Álvarez Cuevas adquirió seis inmuebles en Miami, dos en Las Vegas Nevada, dos más en el estado de Oklahoma y una más en Colorado.

A José Alfredo y de Víctor Garcés se les investiga por presunto lavado de dinero, pues registran movimientos multimillonarios que no son acordes los ingresos obtenidos por parte de la cooperativa.

Redacción ContraRéplica

Imagen Internet

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JR/CR

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