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FBI pone bajo la lupa las finanzas de la Asociación del Futbol Argentino en Estados Unidos
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Autoridades federales de Estados Unidos iniciaron una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) para determinar si algunas transacciones realizadas en ese país podrían estar relacionadas con delitos como lavado de dinero o fraude. La indagatoria se desarrolla en pleno Mundial de 2026, donde ya se recaban testimonios de personas vinculadas con el caso.
Según la información publicada, fiscales del Departamento de Justicia y agentes del FBI buscan reconstruir la forma en que la AFA, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia, canalizó cientos de millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense. La investigación pretende establecer si las operaciones infringieron la legislación federal de ese país.
Uno de los principales puntos de análisis es el papel de la empresa TourProdEnter LLC, registrada en Florida, la cual habría fungido como intermediaria para el cobro de contratos comerciales internacionales con diversas compañías patrocinadoras. Las autoridades revisan el flujo de recursos administrados a través de esa sociedad y el destino final de los fondos.
Como parte de las diligencias, el empresario Guillermo Tofoni ya rindió declaración ante fiscales y agentes federales. Asimismo, la investigación contempla la posibilidad de solicitar testimonios de exfuncionarios del gobierno argentino que habrían tenido conocimiento de las operaciones comerciales de la AFA durante los últimos años.
La pesquisa, que habría comenzado de manera preliminar en 2025, continúa en etapa de recopilación de pruebas y hasta el momento no se han anunciado cargos formales contra la asociación o sus directivos.
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RN/CR
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