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EE.UU. retira visas a personas vinculadas con CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero
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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la restricción de visas para familiares y personas relacionadas con CIBanco, Intercam y Vector, instituciones financieras mexicanas señaladas por lavado de dinero en favor de grupos del narcotráfico.
La medida forma parte de una política aplicada bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, enfocada en individuos vinculados directa o indirectamente con personas sancionadas conforme a la Orden Ejecutiva 14059, que castiga a extranjeros implicados en el tráfico global de drogas ilícitas.
“Hoy anuncio una nueva política de restricción de visas... que se aplicará a familiares y personas cercanas —ya sea en lo personal o en lo comercial— de individuos sancionados conforme a la Orden Ejecutiva 14059”, informó Marco Rubio, secretario de Estado.
Previamente, el Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de participar en una red de lavado de dinero ligado al tráfico de opioides, señalándolas como “principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
Estas sanciones se suman a la reciente intervención gerencial de CIBanco e Intercam anunciada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que busca salvaguardar los intereses del público ahorrador ante posibles afectaciones en estas instituciones.
Imagen: Cuartoscuro
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DM/CR
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