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Estados Unidos y México bloquean red de casinos vinculada al cártel de Sinaloa por lavado de dinero internacional
Nación
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con autoridades mexicanas, sancionó a 27 objetivos relacionados con una red de lavado de dinero operada presuntamente por el cártel de Sinaloa. La acción incluyó el bloqueo financiero de 10 casinos y restaurantes, así como restricciones al acceso al sistema bancario estadounidense, en una operación que también contó con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Entre los establecimientos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se encuentran casinos en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco, como el Emine, Mirage, Palermo, Skampa y Midas, señalados por facilitar transacciones ilícitas y enviar pagos a miembros de alto rango del cártel. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) indicó que estos negocios eran operados por una estructura criminal con experiencia en blanqueo de capitales.
La UIF identificó cinco entidades adicionales que, junto con las señaladas por Estados Unidos, habrían movilizado más de mil millones de pesos a través de una red internacional que abarca México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumanía, Polonia y Albania. En total, se detectaron 31 sujetos involucrados: siete personas y 24 empresas, entre ellas el grupo familiar Hysa, señalado como operador central del esquema.
Las empresas mexicanas bloqueadas incluyen Bliri, Cucina Del Porto, Diversiones Los Mochis, El Arte de Cocinas y Beber, Grupo Internacional Canhysamex, Rosetta Gaming, LH Pro-Gaming, Hysa Forwarders y Entretenimiento Villahermosa, entre otras. También fueron sancionadas compañías con sede en Canadá y Polonia, como Hysa Holdings Inc, Rosetta Gaming Inc y Rosetta Gaming SP ZOO.
La Secretaría de Hacienda mexicana había anunciado días antes el congelamiento de 13 casinos y plataformas digitales con domicilios fiscales en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Grupo Salinas confirmó que sus filiales Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador Tv Azteca SAPI fueron incluidas en la medida cautelar.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, y el subsecretario del Tesoro, John K. Hurley, destacaron la cooperación bilateral para proteger los sistemas financieros de ambos países frente a operaciones ilícitas del cártel del Pacífico. La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
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JM/CR
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