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Hacienda responde a indulto de EU a CIBanco, Intercam y Vector: “No implica el cierre de investigaciones en México”
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Hacienda aclara que indulto de EU a CIBanco, Intercam y Vector no frena investigaciones en México
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que el perdón otorgado por el gobierno de Estados Unidos a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Casa de Bolsa Vector no interfiere con los procesos de investigación que siguen abiertos en territorio nacional.
Mediante un comunicado, la dependencia señaló que el indulto estadounidense se refiere exclusivamente al ámbito penal dentro de ese país y no conlleva implicaciones legales sobre las investigaciones en curso que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México. “Este indulto no afecta ni cancela las posibles responsabilidades legales que aún puedan determinarse conforme a las leyes mexicanas”, enfatizó Hacienda.
El gobierno estadounidense concedió el indulto a dichas instituciones tras haberlas incluido en una lista de entidades relacionadas con presuntas operaciones financieras ilícitas. Aunque no se dieron a conocer detalles específicos sobre las acusaciones, los señalamientos se vinculan con casos de lavado de dinero transfronterizo.
Hacienda precisó que, en coordinación con autoridades nacionales e internacionales, se mantendrá el análisis de información financiera para detectar operaciones inusuales o irregulares. Subrayó también que las entidades financieras deben cumplir estrictamente con las obligaciones de prevención de lavado de dinero conforme a la legislación mexicana.
La inclusión previa de CIBanco, Intercam y Vector en investigaciones en Estados Unidos se dio en el contexto de una ofensiva global contra flujos financieros ilícitos. No obstante, con el indulto otorgado por la administración estadounidense, las firmas fueron retiradas de las listas de observación penal en ese país, sin que esto represente exoneración total en otros territorios.
La SHCP reiteró que mantiene un compromiso firme con el combate a los delitos financieros y la protección del sistema financiero mexicano, y advirtió que continuará fortaleciendo los mecanismos de supervisión para garantizar la integridad y transparencia del sector.
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JM/CR
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